«OFFSHORELEAKS» - НЕ ПРОСТО «УТЕЧКА», А ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В данном случае речь идет не просто об очередной случайной информационнойутечке, а о хорошо спланированной операции, имеющей глобальные масштабы.Название «Offshore leaks» появилось именно в связи с этой глобальной операцией,при этом использована аналогия с Wikileaks – знаменитой операцией австралийца ДжулианаАссанжа. 4 апреля ведущие СМИ разных стран достаточно синхронно выдалисенсационную новость о том, что некая организация под названием Международныйконсорциум журналистских расследований (МКЖР) располагает мощной базой данных по оффшорам и их клиентам. Общийобъем файлов, находящихся в распоряжении ICIJ, превышает 260 гигабайт. Длясравнения можно отметить, что это в 160 раз больше информации об отчетахпосольств, которую в 2010 году обнародовал Wikileaks. В файлах МКЖР содержится2,5 миллиона документов: регистрационные данные 122 тысяч оффшорных компанийБританских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся оффшорами; копииличных документов, в том числе паспортов; переписка; информация о банковскихоперациях и другие базы данных, имеющих отношение к политикам и бизнесменаммирового уровня, крупнейшим компаниям и банкам. Документы имеют разнуюдатировку, самые ранние из них появились на свет 30 лет назад. В документахфигурируют более 120 тысяч оффшорных фирм и имена 130 тысяч человек из 170стран.
Теперь о том,как операция разворачивалась и будет разворачиваться во времени.
На первомэтапе некий аноним собирал первичную информацию по оффшорам. Скольковремени он ее собирал, какие способы добывания информации использовал, нам неизвестно. Может быть, МКЖР, отдельные журналисты знают ответы на эти вопросы,но они молчат. Ответ один: мы не можем ставить под удар нашего информатора.Очень вероятно, что аноним, информатор – собирательный образ. Добыть такоймассив информации одному человеку почти не под силу. Кстати, в СМИ ужепоявилась версия такого Робин Гуда – одиночки. Это такая же невероятноепредположение, как версия того, что 11 сентября 2001 года – дело рук узкойкучки террористов под руководством Бин Ладена.
Второй этап начался примерно 15 месяцев назад, в первые дни нового 2012 года. Базаданных по оффшорам была передана анонимом организации МКЖР. Конечно,словосочетание «база данных» звучит чрезмерно солидно. На самом деле это былгромадный массив слабо структурированной и слабо систематизированнойинформации. Собственно МКЖР и начал работу по приведению в порядок этогоинформационного «полуфабриката» с тем, чтобы его действительно можно былоназвать «базой данных по оффшорам» (БДО). На этом этапе МКЖР кроме собственныхжурналистов использовал возможности СМИ ряда стран. Основная работа велась наместах. Наиболее крупными «внешними» участниками проекта оказались вещательнаякорпорация ВВС и британское издание Гардиан. В ходе работы данные, полученныеот анонима, дополнялись новой информацией, которую добывали участвующие впроекте журналисты.
Также известно,что к работе привлекались программисты, специалисты по информационнымтехнологиям из США, Великобритании, Коста-Рики. На этом этапе операция получилаофициальное название: “Secrecy For Sale: Inside The Global Offshore MoneyMaze”. Что в переводе означает: «Секретность на продажу: Внутривсемирного лабиринта оффшоров». Между прочим, работа на этом этапе нетолько не скрывалась, но даже получила некоторую рекламу в СМИ. В конце 2012года был опубликован крошечный фрагмент БДО (по дюжине оффшорных компаний исхемам их управления). Но мало кто тогда думал, что это не очередной «мыльныйпузырь» PR, а мощнейшая «мина замедленного действия».
Третий этап начался 04.04.2013. Это время обнародования отдельных фрагментов базыданных через СМИ различных стран. Прежде всего, через те СМИ, которые получилиот МКЖР соответствующие части базы данных. В каждой стране это несколькоотобранных «уполномоченных» СМИ. Критерии отбора нам не известны. В Россиитакими «уполномоченными» СМИ выступают «Ведомости» и «Новая газета».Предполагается, что и на третьем этапе силами национальных СМИ будетпродолжаться работа по сбору первичной информации в целях расширения общей базыданных. Примечательно, организация МКЖР, выступающая в качестве держателя БДО,запретила национальным СМИ, пользующимся БДО, передавать какие-либо документыиз базы данных правоохранительным и компетентным органам своих стран. Такойзапрет мотивирован тем, что существует риск засветить своих «информаторов».Так, уже прошло сообщение, что немецкие СМИ отказались предоставитькомпетентным органам ФРГ информацию о местных налоговых уклонистах, которыебыли упомянуты в их первых апрельских публикациях. Журналисты говорят, что цельподобного рода публикаций в том, чтобы привлечь внимание государства косвящаемым фактам и лицам и дать толчок необходимой государственнойпроверке.
«OFFSHORE LEAKS»: ОЧЕВИДНЫЕ «МИШЕНИ» И МЕНЕЕ ОЧЕВИНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Журналисты, политики, простые люди задаются простым вопросом: каковы целиоперации? Есть, конечно, официальная цель, которую озвучивают МКЖР иассоциированные с ней журналисты. Это борьба с оффшорами, которые стали «чернойдырой» национальных и мировой экономик, непреодолимым тормозом мировогосоциально-экономического развития. Трудно спорить с тем, что процессоффшоризации мировой экономики зашел слишком далеко. Называются самые свежие стоимостныеоценки тех активов, которые скрываются в тени оффшоров: от 21 до 32 трлн. долларов (т.е. почти дополовины мирового ВВП). Только потери бюджетов в результате ухода клиентовоффшоров от налогов каждый год измеряется в глобальных масштабах сотнямимиллиардов долларов. По состоянию на 2011 году потери бюджета США от недоплатыналогов оценивались в 345 млрд. долл., в том числе за счет использованияналоговыми уклонистами оффшоров около 100 млрд. долл. В Европейском Союзе засчет использования схем налоговой оптимизации и грубого уклонения от уплатыналогов потери достигают 1 трлн. евро. Правда, сколько из этой суммы может бытьотнесено на счет оффшоров, мы не знаем. Но если исходить из процентногосоотношения по США, то получим 290 млрд. евро, или как минимум 350 млрд. долл.Итого, по ЕС и США годовые налоговые потери за счет оффшорных «дыр» составилиоколо 450 млрд. долл.
Однако, многие считают, что борьба с оффшорами – лишь повод, прикрывающийболее конкретные, а иногда и менее благородные цели. Обзор российской и мировойпрессы действительно показывает, что во многих публикациях в качестве главных«мишеней» выступают не оффшоры как таковые, а отдельные олигархи, политики,государственные деятели. В качестве «мишеней» называют отдельные страны (в томчисле ту же самую Россию). Иногда - всемирно известные банки, транснациональныекорпорации, финансовые группы. Одна из версий истинных мотивов операции:нанести конкретно удар по конкретному оффшору, чтобы перегнать деньги иклиентов в небольшую группу «избранных» и «неприкасаемых» оффшоров.
Обращаем внимание, что почти все документы БДО имеют отношение к оффшору,называемому Британские Виргинские острова (БВО). Эта территорияблагодаря высокой степени секретности информации о собственниках компанийявляются одним из самых надежных и популярных оффшоров. С 1984 года, когдазаморская территория Великобритании объявила себя "налоговым раем",острова продали более миллиона компаний, реальные собственники которых нераскрывают своих имен. В пресс-релизе МКЖР помимо БВО упоминаются также другиеоффшоры – Сингапур, Гонконг, острова Кука. Однако при этом подчеркивается, чтоони рассматриваются лишь постольку, поскольку выступают в качестве«ответвлений» Британских Виргинских островов. Впрочем, имеются и другие, болееглобальные версии истинных целей операции: «разбомбить» не отдельный оффшор, адестабилизировать мировую экономику в целом, вызвать политический кризис вотдельных странах и, в конечном счете, перевести мир в состояние управляемогохаоса. При этом операция «Offshore leaks» рассматривается не каксамостоятельная, а лишь как звено некоего более глобального плана. В этомслучае, операция «Offshore leaks» - логическое продолжение операции по подрывубанковской системы оффшорного острова Кипр.
О целях операции «Offshore leaks» мы можем рассуждать лишь гадательно.Поскольку и самая главная организация, участвующая в проекте, - МКЖР порождаетмногочисленные вопросы. Информация о ней весьма скудная, известно лишь, чтосоздана она была в 1997 году. Центральный офис расположен в Вашингтоне.Насчитывает около 160 журналистов из разных стран из 60 стран (в операции«Offshore leaks» задействовано 88 журналистов из 46 стран). Некоторые экспертыобращают внимание на то, что МКЖР была создана как проект достаточно крупнойобщественной организации Center for Public Integrity (CPI). Чтобы было понятно,какова ориентация CPI, следует обратить внимание, что ее спонсорами выступаютKnight Foundation, Ford Foundation и миллиардер Джордж Сорос. Все этозаставляет склоняться к мысли, что операция имеет действительно глобальные целии заказчиков в лице мировой финансовой олигархии.
ПЕРВАЯ ПОРЦИЯ ЖЕРТВ
В первой партииматериалов, опубликованных СМИ, мы видим самых разных фигурантов. Они могутфигурировать в документах под разными титулами: бенефициар, акционер,собственник, владелец, получатель «трастовых услуг», директор, владелец, совладелец,доверитель и т.д. всех их объединяет, тем не менее, одно общее «звание»:«налоговые уклонисты». В списке налоговых уклонистов можно найти именаполитиков и чиновников, бизнесменов и аферистов, членов состоятельных семей ибанкиров из разных стран — от США, Великобритании, Франции, Канады и Германиидо России, Украины, Монголии, Азербайджана, Венесуэлы, Ирана, Индонезии, Индиии Филиппин. Всего 130 тысяч имен из 170 стран. The Guardian указывает: согласнодокументам, самое большое число владельцев оффшорных компаний зафиксировано вКитае, Гонконге, на Тайване, в РФ и бывших советских республиках. В спискетакже фигурируют имена 4 тысяч граждан США.
В связи соффшорным скандалом в прессе «засветились»: казначейизбирательной компании президента Франции Франсуа Оланда Жан-Жак Ожье, бывшийминистр финансов Монголии Баярцогт Сангажав, генерал армии Венесуэлы ХосеЭлиесер Пинто Гутьеррес, два сына бывшего президента Колумбии Альваро УрибеТомас и Херонимо, дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса - МарияИмельда Маркос Маноток, шейх Кувейта Сабах Джабер аль-Али аль-Сабах, одна изведущих коллекционеров произведений искусства испанская баронесса КарменТиссен-Борнемиса, бывшая жена нефтяного трейдера Марка Рича - Дениз Рич,британский миллионер Скот Янг, отбывающий наказание за финансовые махинации.СМИ называли также президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи,премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили, казахстанского бизнесмена МухтараАблязова, совладельца компании RosUkrEnergo украинского бизнесмена ДмитрияФирташа. О фигурантах из России скажем чуть ниже.
Кроме оффшорныхкомпаний и физических лиц в документах еще фигурируют различные посредники, которыевыступают своего рода «лоцманами» для физических и юридических лиц, попадающихв мир оффшоров. Посредники разные: юридические конторы, трастовые фонды, банки.Посредники иногда выступают в качестве бенефициаров, но промежуточных.Выстраиваются иногда сложные цепочки из промежуточных бенефициаров для того,чтобы надежно сохранить в тайне настоящего, конечного бенефициара. Позаконодательству ряда стран такие посредники оказываются соучастникамиоффшорных преступлений. О банках как посредниках: МКЖР на своем сайте упоминаети ряд крупных банков и компаний: по данным консорциума, большую активность в"офшорных оазисах" проявляют немецкий банковский гигант DeutscheBank, американский JP Morgan и швейцарские UBS и Clariden.Так, Deutsche Bank через свой филиал в Сингапуре открыл в "оффшорныхоазисах" 309 небольших фирм и трастов. В свою очередь, французская Monde,участвующая в проекте, сообщила, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов припосредничестве банков BNP Paribas и Credit agricole были созданытри крупные оффшорные компании на Британских Виргинских островах, на Самоа и вСингапуре, а также около 100 мелких компаний в разных оффшорных зонах.
РОССИЙСКИЕ«ГЕРОИ» СКАНДАЛОВ
Российскийаспект оффшорного скандала – это, прежде всего, имена фигурантов, имеющихроссийское гражданство и занимающих высокие позиции в государственной исоциально-имущественной иерархии России. Отчасти это также информация о техоффшорных компаниях, хозяевами которых являются иностранцы, но которые реальноуправляют активами в российской экономике. Как мы упоминали выше - тот же СкоттЯнг, британский миллионер и соратник умершего Бориса Березовского, которыйсейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. АктивыЯнга на БВО контролирует его адвокат. Среди них, в частности, девелоперскаякомпания, которая занимается различными проектами в Москве общей стоимостью 100млн. долл. Однако нам сейчас намного интереснее лица с российскимипаспортами.
Наверное, самоегромкое имя – Ольга Шувалова, жена нашего первого премьер-министра ИгоряШувалова. В лондонской «Гардиан» от 4 апреля о ней говорится: "Имя:Ольга Шувалова. Офшорные компании: Plato Management и другие компании в БВО,которыми владеет Severin Enterprises Inc. Жена Игоря Шувалова, бизнесмена иполитика, близкого к Путину, первого вице-премьера с 2008 года. В 2007 годузафиксировано, что она - владелица Severin Enterprises, созданной черезмосковское агентство Amond&Smith. Сделки другого филиала,зарегистрированной на Багамах фирмы Sevenkey Ltd, были детально описаны в 2011году в статье в Barron's, связывая эту компанию с ее мужем, который отрицал,что были нарушения. Комментарии: от комментариев воздерживается".
А вот некоторыедругие «герои оффшорного труда» из России, имена которых разлетелись по всему мирув начале апреля. Газета «Ведомости», которая, как мы уже сказали, определена«уполномоченным» органом проекта «Offshore leaks», сообщает следующее:
- ВалерийГолубев, заместитель председателя правления «Газпрома». Как следует из документов,ему принадлежала половина акций Sander Universal Inc., зарегистрированной наБританских Виргинских островах в 2008 г. и ликвидированной позднее в том жегоду. Голубев хорошо знаком с Путиным еще с 1990-х гг., когда они вместеработали. Голубев через представителя «Газпрома» передал «Ведомостям», чтоSander Universal Inc. была ликвидирована в 2008 г. и что никакого отношения кработе «Газпрома» она не имела. Голубев не ответил на вопрос о том, чемзанималась фирма;
- Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социнвеста», строительногоподразделения «Газпрома», ведущего строительство таких объектов, как стадион вСанкт-Петербурге стоимостью $200 млн и олимпийские объекты в Сочи, также владелакциями Sander Universal. Пайкин не ответил на вопросы «Ведомостей»;
- Андрей Реус, бывший генеральный директор компании «Оборонпром» (производитвертолеты, реактивные двигатели и энергоустановки), входящей в составгоскорпорации «Ростехнологии». Реус числится среди акционеров корпорацииDreemlover Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ранее онтакже занимал должность заместителя министра промышленности и энергетики РФ.Получить его комментарии не удалось;
- Владимир Маргелов (брат сенатора Михаила Маргелова), согласно документам, в2005 г. был акционером и директором Winkind Technology Development, а в 2008 г.— Innovation Tech Group. Маргелов входит в административный совет совместногороссийско-белорусского предприятия «Оборонительные системы»(контролируемаягосударством группа предприятий — разработчиков и производителей систем ПВО).
Данные,обнародованные в рамках операции «Offshore leaks», показывают истиннуюцену целого ряда заявлений нашей власти. Прежде всего, торжественного заявленияВ.В. Путина (еще до его последнего избрания на пост Президента, более годаназад) о деоффшоризации российской экономики. Как можно верить в искренностьтаких заявлений, если оффшорами пользуются люди из самого ближайшего окруженияПутина? Также приходится констатировать полную девальвацию деклараций нашихруководителей о борьбе с коррупцией. Любой оффшор государственного чиновника,руководителя государственной компании, их жен и ближайших родственников всегда(на 100%) несет печать коррупции. Достаточно внимательно изучить документы пооффшорным структурам жены Шувалова. Российскому суду и прокуратуре былипредставлены неопровержимые доказательства и документы, доказывающие, чтооффшорные компании Ольги Шуваловой использовались (и, судя по всему, продолжаютиспользоваться) в качестве «кошельков», куда олигархи вносят плату заоказываемые Игорем Ивановичем «услуги».
Впрочем, нашапрокуратура и наш суд упорно не желали замечать очевидных нарушений ипреступлений. А всяким назойливым критикам из-за границы (например,нью-йоркскому деловому изданию Barron’s, собравшему большое количество улик озлоупотреблениях со стороны «сладкой парочки» Шуваловых) наши власти упорноповторяют одно и то же: «Состава преступления не находим. Шувалов ИгорьИванович отражает все доходы своей семьи, включая доходы жены по оффшорномубизнесу, в ежегодных декларациях». Более чем странная логика. Если, мол,«включил все доходы», то уже невиновен, «очистился», получил «иммунитет»неприкосновенности. Впрочем, тема оффшорных похождений четы Шуваловых выходитза рамки данной статьи. Еще менее понятно, как наш Президент собираетсяукреплять обороноспособность страны (о чем он постоянно говорит), если люди,имеющие отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу страны, держатсвои деньги в оффшорах. Слава Богу, сегодня у нас во власти и в ОПК закончилосьвремя для лиц с двойным и тройным гражданством (имеется в виду владение нарядус российским паспортом также паспортом или паспортами других государств). Ноесли у человека (или его жены, ближайших родственников) за рубежом имущество воффшорах, то де-факто это также лицо с двойным и тройным гражданством. Прощеговоря, представитель «пятой колонны».
Уже прошлонесколько дней с момента первого залпа из орудий «Offshore leaks».Государственные и политические деятели целого ряда стран успели прореагировать.Налоговые службы Германии, Великобритании, Бельгии, Индии, Греции заявили, чторассмотрят вопрос о проверке обнародованных фактов, имеющих отношение к ихгражданам. А у нас первые лица государства и многочисленные министры хранятполное молчание. Если В.В. Путин действительно хочет всерьез бороться соффшорами, то данные, всплывшие благодаря проекту «Offshore leaks», могли бытолько помочь ему в этом деле. Затянувшаяся пауза становится многозначительнойи зловещей.
ИГРА В «КОШКИ – МЫШКИ» ВХОДИТ В АКТИВНУЮ ФАЗУ
В мире начинается игра в «кошки - мышки». «Кошки» в этой игре – мироваяфинансовая олигархия (прежде всего, главные акционеры Федерального резерва).«Кошкам» в этой игре активно ассистируют крупнейшие мировые СМИ, спецслужбы(ЦРУ, МИ-6, Массад), чиновники различных международных и наднациональныхорганизаций (типа Европейской комиссии) и др. «Мышки» - владельцы (бенефициары)оффшорных компаний и держатели средств на счетах оффшорных банков. В «тени»мировой экономики водятся «мышки» самого разного калибра: от миллиардеров,президентов и премьеров (не только бывших, но и иногда и действующих) доскромных обладателей всего нескольких сот тысяч долларов. «Мышки» стали быстроплодиться и распространяться по всему «теневому миру». В своих оффшорных«норках» они запасли горы и горы «зернышек» - не меньше, чем на 30 триллионовдолларов. Но сладкая и сытая жизнь «мышек» подошла к концу. «Мышек», с однойстороны, не любят те, у кого они регулярно таскали зерно и кто при любомудобном моменте готов утопить их в ведре с водой. С другой стороны, «кошки»решили, что «мышек» самое время съесть. Об этом решении свидетельствуютмногочисленные факты. Назовем лишь самые важные из них.
«Мышки» насторожились, когда начались события в Швейцарии в 2009-2010 гг.Речь идет о «наезде» американских властей на банки этой оффшорной страны,сегодня он закончился полной и окончательной ликвидацией банковской тайны.Далее это принятый в США закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA), которыйпревращает банки всего мира в агентов американской налоговой службы. Конечно, впервую очередь, он нацелен на американских «мышек», но все в мышином мирепонимают, что такое прецедент. Затем известный всем погром банковской системына оффшорном острове Кипр, который произошел молниеносно в марте с.г. А теперьфактическая «зачистка» одного из самых популярных в мире оффшоров под названиемБританские Виргинские острова. На носу принятие новых законов, усложняющихжизнь «мышек» в некогда теплой, уютной «оффшорной норке» под названиемКаймановы острова…
С каждым годом (да что там годом, месяцем!) количество уютных «оффшорныхнорок» для «мышек» будет все более сокращаться. А оставшиеся «норки» будут поджестким (и жестоким) контролем «кошек» из Федерального резерва. Можно несомневаться, что поголовье «мышек» сильно сократится. Особенно тяжело придется«мышкам» из России. Их «кошки» запланировали к полному истреблению.
